Keressen gyorsan pénzt új termékekről kínából
Tartalom
Hat kínai állampolgár mosta tisztára a legbrutálisabb mexikói drogkartellek pénzét Portfolio Cikk mentése Megosztás Hat kínai állampolgárt vádolnak az amerikai hatóságok azzal, hogy mexikói drogkartelleknek mostak pénzt — derül ki amerikai bírósági dokumentumokból, melyeket az NBC News szemlézett.
A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is. A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire.
Tudj meg többet A kínaiak legalább 30 millió dollárt kerestek a tól egészen szeptemberéig működő pénzmosási rendszerükön keresztül, több latin-amerikai drogkartell pénze is átment rajtuk, mint például a Sinaloa kartellé is. A rendszer úgy működött, hogy a kínai állampolgárok fogták a drogértékesítésen szerzett pénzt, termékeket vettek belőle az Egyesült Államokban, majd Kínába küldték őket és ott értékesítették őket a feketepiacon.
Az így szerzett pénzt visszaküldték a latin-amerikai kartelleknek. A pénzmosók úgy buktak le, hogy a kínai állampolgárok megpróbáltak hamis útleveleket vásárolni a DEA két beépített emberétől.
A hálózat tagjai Amerikában buktak le, viszont Kalifornián és New Yorkon kívül több latin-amerikai országban is működtek. A hat kínai állampolgárból ötöt tartóztattak eddig le az amerikai hatóságok.
Címlapkép: Getty Images.